3. ЭКОНОМИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
По разным оценкам общий «бюджет терроризма» в мире составляет от 7 до 30 млрд. долларов в год. Терроризм превратился в выгодный бизнес глобального масштаба с развитым рынком труда.
Выявление и эффективное блокирование каналов финансовой поддержки террористических групп и организаций - одна из самых важных и одновременно самых сложных задач, стоящих перед мировым сообществом в рамках предпринимаемых совместных усилий по обеспечению надежного противодействия глобальной угрозе терроризма.
В настоящее время происходит активное сращивание террористической деятельности с транснациональной преступностью. Появились термины: «криминальный терроризм», «экономический терроризм», раскрывающие захват заложников террористическими группировками с целью выкупа. Организаторы терроризма обращаются к незаконному обороту оружия, наркотиков, отмыванию «грязных» денег для обеспечения финансирования террористических структур. Терроризм сегодня, по сути, утвердился в качестве особого «промысла», способного мобилизовать огромные финансовые средства. По оценкам ООН по наркотикам и преступности, ежегодный общемировой доход только от незаконного оборота афганских наркотиков составляет больше 25 млрд. долларов.
Обеспечить перекрытие каналов финансовой подпитки терроризма можно усилиями широкого круга государств, международных валютно-кредитных институтов и национальных финансовых, банковских и страховых структур. Необходимую основу для такого взаимодействия создает Международная финансовая конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999 г.), а также международные стандарты и правила по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, разрабатываемые и проверяемые Международной группой мер по противодействию отмыванию преступных доходов (ФАТФ), членом которой с 2003 года стала и Россия. Наша страна активно включилась в формирование системы международного финансового контроля, одной из важнейших целей которой является пресечение финансирования терроризма. Накоплен опыт в законодательной и административно-контрольной сфере, становится результативным сотрудничество, осуществляемое органами финансовой разведки через взаимодействие Комитета по финансовому мониторингу России с партнерами в рамках специализированной группы «Эгмонт». Все это свидетельствует о широком международном взаимодействии по перекрытию каналов финансирования террористических формирований независимо от того, где они находятся.
52. Бастрыкин А.И. «Эгмонт» - союз финансовых разведок : [международная организация «Эгмонт» объединяет 59 финансовых разведок мира. Одна из целей организации - отслеживание финансирования международного терроризма] : беседа с д-ром юридич. наук. А.И. Бастрыкиным / А.И. Бастрыкин; беседовал О. Сердобольский // Эхо планеты. - 2006. - Февр. (№ 8). - С. 20-21.
Понятия и термины: ЭКОНОМИКА ТЕРРОРИЗМА; ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА; ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА; ФИНАНСОВЫЕ РАЗВЕДКИ; ЭГМОНТ (МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ); АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
53. Васильев А. Деньги для террористов : [каналы финансирования международного терроризма] / А. Васильев // Азия и Африка сегодня. - 2003. - № 8. - С. 2-6. - (Актуальная проблема).
Террористические группы нуждаются в деньгах, чтобы мотивировать экстремистов, нанимать исполнителей, добывать оружие и снаряжение. Деньги, предназначенные для террористических организаций, исчисляются минимум сотнями миллионов долларов в год. Финансовые потоки проходят через легальные и нелегальные каналы.
Понятия и термины: ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА; ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ; НАРКОБИЗНЕС; ИСЛАМСКАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА; НЕЛЕГАЛЬНЫЕ КАПИТАЛЫ; МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ; МИГРАЦИЯ КАПИТАЛА; ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ; МОТИВАЦИИ ТЕРРОРИСТОВ
54. Волков Ю.Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма (региональная ситуация) / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2005. - № 7. - С. 48-51.
Понятия и термины: ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА; ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА; ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ; ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СТРЕДСТВ
55. Воронов Ю.П. Дефляционная функция терроризма : [по одним оценкам террористические акты 11 сентября вызвали инфляцию, по другим - товары дешевели, их невозможно было продать, и бессмысленно - производить (дефляция)] / Ю.П. Воронов // ЭКО. - 2002. - № 3. - С. 70-89. - (Обсуждаем проблему).
Понятия и термины: ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА; ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА; ДЕФЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ТЕРРОРИЗМА; ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ; США; ЭКОНОМИКА ТЕРРОРИЗМА
56. Воронов Ю.П. Экономика терроризма : [терроризм имеет свои экономические причины, внутреннюю эффективность и экономические последствия] / Ю.П. Воронов // ЭКО. - 2002. - № 2. - С. 64-79. - (Точка зрения).
Понятия и термины: ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА; ЭКОНОМИКА ТЕРРОРИЗМА
57. Воронов Ю.П. Экономические функции терроризма : [влияние террористического акта в США 11 сентября 2001 г. на экономику страны и мировую экономику] / Ю.П. Воронов // ЭКО. - 2002. - № 1. - С. 111-124. - (Точка зрения).
События 11 сентября нанесли удар по фондовому рынку, туристическим компаниям. Резко сократились доходы ведущих мировых авиакомпаний и страховых компаний. Террористические акты усугубили кризис в сфере сотовой связи, в рекламном, игорном и гостиничном бизнесе.
Понятия и термины: ЭКОНОМИКА ТЕРРОРИЗМА; ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ТЕРРОРИЗМА; ВЛИЯНИЕ ТЕРРОРИЗМА НА ЭКОНОМИКУ; ЭКОНОМИКА США; МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА; ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ; США
58. Иванов В.П. Преступные деньги - финансовые корни терроризма : [проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем, и финансирование терроризма] / В.П. Иванов // Закон и право. - 2006. - № 1. - С. 6-7.
Понятия и термины: ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА; ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ; ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ; ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
59. Контроль за отмыванием денег и финансирование терроризма в США: По материалам электронных СМИ США / сост. А. Доронин // Банковское дело. - 2005. - № 8. - С. 69. - (За рубежом).
Понятия и термины: ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА; ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ; США; ПРАВО США; ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
60. Мельников В.Н. О развитии системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российском банковском секторе в свете мировых тенденций / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2005. - № 7. - С. 3-7.
Понятия и термины: ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА; ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА; ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ; ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ; БАНКИ РОССИИ
61. Мельников В.Н. Роль финансовых посредников в борьбе против финансирования терроризма (в контексте выполнения резолюции Совета Безопасности ООН) / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. - 2003. - № 4. - С. 3-8.
Понятия и термины: ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА; ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА; МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ООН; ПРАВО РОССИИ
62. Павловский В. Контроль над финансированием терроризма (некоторые аспекты проблемы) / В. Павловский // Закон и право. - 2002. - № 12. - С. 2-5.
Понятие и термины: ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА; ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА; МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ПРАВО РОССИИ
63. Савинский С.П. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР / Банковское дело. - 2005. - № 1. - С. 46-50.
Понятия и термины: ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА; ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА; ПРАВО КИТАЯ; ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ; ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
64. Филимонов М.И. Проблема идентификации выгодоприобретателя в контексте противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма / М.И. Филимонов // Деньги и кредит. - 2005. - № 7. - С. 40-44.
Понятия и термины: ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА; ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА; ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ; ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
65. Хохлов И. Развитие наркобизнеса в условиях контртеррористической операции в Афганистане / И. Хохлов // Мировая экономика и международные отношения. - 2006. - № 6. - С. 58- 59. - (Проблемы безопасности в современном мире).
7 октября 2001 г. началась антитеррористическая операция США и Великобритании в Афганистане, целью которой было уничтожение руководителей террористической сети «Аль-Каида» и подрыв финансово-организационной базы экстремистов. Но после падения режима талибов, Афганистан снова вышел на первое место в мире по производству опийных наркотиков. По свидетельству различных источников, чеченские боевики вступили во взаимовыгодный альянс с транснациональной преступностью, включая талибов, и приняли участие в глобальном распространении наркотиков. На вырученные от наркобизнеса деньги осуществлялись закупка вооружения, военной техники, продовольствия, оплата наемников.
Понятия и термины: АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ; США; АФГАНИСТАН, ЧЕЧЕНСКИЕ ТЕРРОРИСТЫ; НАРКОБИЗНЕС; НАРКОТРАФИКИ; ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА; АФГАНСКИЕ НАРКОТИКИ
66. Устинов В.В. Конвенция о борьбе с финансовым терроризмом / В.В. Устинов // Российская юстиция. - 2002. - № 3. - С. 8-11. - (Международные стандарты).
предыдущая следующая 
